Криптовалютные преступления: 7 шокирующих фактов 2023 года

Содержание:

• Рост криптовалютных преступлений: актуальные данные 2021 года
• Проблемы безопасности в DeFi: В чем причина?
• Криптовалютные преступления: российский контекст
• Влияние NFT на рынок: рост и риски
• Финансирование терроризма: криптовалюты и российская Hydra

Рост криптовалютных преступлений: актуальные данные 2021 года

В 2021 году наблюдалось резкое увеличение объемов криптовалютных преступлений, которое составило 79%. Злоумышленники смогли заработать рекордные 14 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает сумму в 7,8 миллиарда долларов, зафиксированную в 2020 году. К концу 2021 года на криптокошельках преступников находилось более 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о растущем интересе к незаконным операциям в криптоиндустрии. Этот тренд подчеркивает необходимость усиления мер безопасности и регулирования в сфере криптовалют, чтобы защитить пользователей и предотвратить дальнейшие финансовые потери.

С учетом быстрого роста криптовалютного рынка, общий объем транзакций в 2021 году составил 15,8 триллиона долларов, что на 576% превышает показатель в 2,3 триллиона долларов за 2020 год. Несмотря на увеличение незаконных транзакций на 79%, это число остается относительно небольшим по сравнению с общим ростом объемов криптовалютных операций. Криптовалюты продолжают привлекать внимание инвесторов и пользователей, что способствует дальнейшему развитию данного сектора.

Сумма в 14 миллиардов долларов, связанная с незаконной деятельностью в сфере криптовалют, является серьезной проблемой для всей экосистемы. Эксперты компании Chainalysis указывают на то, что преступное использование криптовалюты создает серьезные препятствия для дальнейшего внедрения этой технологии. Защита добросовестных пользователей и обеспечение безопасности в цифровом пространстве требуют немедленных действий со стороны государств, включая внедрение строгих регуляторных мер. Принятие таких мер поможет не только снизить уровень преступности, но и повысить доверие к криптовалютам, что в свою очередь способствует их более широкому принятию в обществе.

21 января 2021 года Банк России представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором рекомендовал ввести запрет на выпуск, майнинг и использование криптовалют в стране. Это решение было принято с целью минимизации рисков, связанных с криптовалютным мошенничеством. В ответ на это Министерство финансов России разработало концепцию регулирования рынка криптовалют и направило ее на рассмотрение правительству. Регулирование криптовалют имеет важное значение для защиты инвесторов и обеспечения стабильности финансовой системы.

Несмотря на значительный рост незаконной деятельности в сфере криптовалют, важно учитывать стремительное развитие этого рынка и необходимость его регулирования. Эффективные меры контроля помогут обеспечить безопасное и устойчивое функционирование криптовалютного пространства в будущем. Регулирование может способствовать не только защите инвесторов, но и созданию более прозрачной и надежной экосистемы для всех участников.

Проблемы безопасности в DeFi: В чем причина?

Недавние исследования показывают, что количество преступлений, связанных с мошенничеством и кражей активов в сфере криптовалют, значительно увеличилось. В этом контексте особенно выделяются децентрализованные финансы (DeFi) — набор приложений и сервисов, функционирующих на базе блокчейн-технологий. Хотя DeFi предлагает пользователям независимость от регуляторов и открывает новые финансовые горизонты, он также сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности. Увеличение числа атак и мошеннических схем ставит под угрозу доверие пользователей к этим инновационным финансовым инструментам. Обеспечение безопасности и защита активов становятся первоочередными задачами для участников рынка, чтобы сохранить привлекательность DeFi для инвесторов и пользователей.

Аналитики Chainalysis сообщают, что в 2021 году доля отмытых средств через платформы децентрализованных финансов (DeFi) возросла с 2% в 2020 году до 17%. Увеличение этой доли связано с тем, что системы DeFi, несмотря на свои обещания децентрализации и инновационных решений, создают благоприятные условия для мошенничества. Такое развитие событий подчеркивает необходимость повышения уровня безопасности и контроля в сфере DeFi, чтобы минимизировать риски и защитить пользователей от возможных финансовых потерь.

Преступный интерес к децентрализованным финансовым проектам (DeFi) объясняется не только значительным увеличением объема транзакций, который в 2021 году вырос в 10 раз, но и тем, что создание и размещение нового токена на бирже стало значительно проще, зачастую без обязательного аудита кода. Это привело к тому, что более 72% всех краж криптоактивов, что составляет примерно 2,2 миллиарда долларов, связано с проектами в сфере DeFi. Учитывая растущую популярность DeFi и недостаточную защиту пользователей, важно уделять внимание вопросам безопасности и рискам, связанным с инвестициями в такие проекты.

Игорь Фиц, эксперт в области информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», отмечает, что многие разработчики в сфере децентрализованных финансов (DeFi) недостаточно фокусируются на безопасности своих приложений. Он указывает на то, что стремление быстро выйти на рынок часто приводит к ошибкам в коде, которые хакеры могут использовать, выявляя уязвимости в проектах. Это подчеркивает важность интеграции мер безопасности на всех этапах разработки DeFi-приложений для защиты пользователей и предотвращения потенциальных утечек данных или финансовых потерь.

Децентрализованные платформы, согласно мнению экспертов, могут способствовать увеличению числа кибератак. Анонимность пользователей делает их более уязвимыми, предоставляя злоумышленникам возможность действовать безнаказанно. Хотя такая анонимность изначально воспринимается как преимущество, она на самом деле создает серьезные риски для безопасности всей системы. Важно осознавать, что без должных мер защиты, децентрализованные платформы могут стать объектом для мошеннических действий и других угроз, что требует от пользователей и разработчиков повышенного внимания к вопросам безопасности.

Многие технологические основы децентрализованных финансов (DeFi) оказываются заимствованными из одного проекта в другой, что способствует распространению аналогичных уязвимостей. Хакеры не обязаны разрабатывать новые методы атаки; они могут использовать уже известные слабости систем. Это подчеркивает важность внимательного подхода к безопасности в сфере DeFi, где повторяемость технологий может стать серьезной угрозой для пользователей и инвесторов.

Криптовалютные преступления: российский контекст

В последние годы наблюдается значительный рост киберпреступности, связанной с программами-вымогателями, которые приносят злоумышленникам огромные прибыли. Согласно данным Chainalysis, в 2021 году мошенники заработали более 692 миллионов долларов, что подчеркивает серьезность данной проблемы. Средний размер выкупа достиг рекордной отметки в 118 тысяч долларов, что существенно выше по сравнению с 88 тысячами в 2020 году и 25 тысячами в 2019 году. Увеличение этих цифр свидетельствует о нарастающей угрозе кибербезопасности и необходимости принятия мер по защите информации.

Исследования подтверждают, что примерно 74% всех доходов от кибератак, связанных с вирусами-вымогателями, были получены хакерами, имеющими связи с Россией. Эти злоумышленники вывели более 400 миллионов долларов в криптовалюте. Данные факты подчеркивают значимость осознания влияния России в глобальном киберпространстве и необходимость усиления кибербезопасности для защиты от подобных угроз.

Эксперты считают, что Россия является родиной высококвалифицированных хакеров, что связано с высоким уровнем образования в сфере информационных технологий и ограниченными экономическими возможностями в стране. Эти факторы способствуют тому, что многие талантливые специалисты ищут возможности для реализации своих навыков в киберпространстве. В результате, российские хакеры становятся известными во всем мире, участвуя в различных кибератаках и киберпреступлениях.

Chainalysis устанавливает связь между хакерскими группировками и Россией, основываясь на различных критериях, включая географическое происхождение IP-адресов, используемых для кибератак, а также анализ транзакций в криптовалютных сетях. Дополнительно, исследуются методы, используемые хакерами для сокрытия своих действий и создания схем отмывания средств, что также может указывать на их возможные связи с Россией. Эти данные помогают в выявлении и расследовании киберпреступлений, а также в разработке стратегий по противодействию киберугрозам.

• избегание атак на компании из стран СНГ;
• использование русского языка на форумах;
• связи с группировкой Evil Corp, также известной как «российские хакеры».

Группировка Evil Corp, согласно данным Chainalysis, контролирует около 10% всех доходов от программ-вымогателей. Специальные службы США и Великобритании на протяжении многих лет ассоциируют эту группировку с Россией. В 2019 году российский гражданин Максим Якубец был обвинен в хищении средств с банковских счетов и считается, что он управляет Evil Corp. Эта информация подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и необходимость повышения безопасности в сфере финансовых технологий.

Эксперт Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта в РЭУ им. Г. В. Плеханова, предостерегает от поспешных выводов на основе подобных данных. Он отмечает, что обвинения в адрес российских хакеров зачастую не имеют под собой серьезных доказательств, а многие сообщения лишь служат отражением актуальной политической ситуации. Важно подходить к таким утверждениям критически и осознавать, что они могут быть частью информационной войны.

Садыков отмечает, что термин «русские хакеры» является расплывчатым и требует уточнения. Неясно, кого именно подразумевают под этим понятием: граждан России, выходцев из стран бывшего СССР или просто людей, использующих русский язык. Эти неопределенности часто остаются без ответа, что приводит к путанице в обсуждениях о киберпреступности. Важно четко определять целевую аудиторию и контекст, чтобы избежать неверных интерпретаций и стереотипов, связанных с этим термином.

В отчете отмечается, что в комплексе «Москва-Сити» активно работают множество криптовалютных компаний, которые, по мнению экспертов, могут быть вовлечены в отмывание миллионов долларов. Примерно половина из них располагается в башне «Федерация». Среди упомянутых компаний находятся Bitzlato, Garantex, Eggchange, Buy-bitcoin, Tetchange, Cashbank и Suex, которые, как утверждается, имели связь с отмыванием средств в период с 2019 по 2021 год. Данная информация подчеркивает важность контроля и регулирования деятельности криптовалютных компаний в России, чтобы предотвратить финансовые преступления и обеспечить безопасность пользователей.

Согласно оценкам, от 29% до 48% всех финансовых поступлений на счета этих компаний могут иметь незаконное происхождение. Вторая четверть 2021 года показала, что общий доход этих компаний от криптовалюты составил почти 1,2 миллиарда долларов. Это подчеркивает важность контроля и регулирования в сфере криптовалют, чтобы минимизировать риски, связанные с отмыванием денег и другими незаконными действиями.

Влияние NFT на рынок: рост и риски

2021 год стал годом значительного роста невзаимозаменяемых токенов (NFT), как подтверждает исследование компании Chainalysis. Согласно данным аналитиков, объем транзакций с NFT достиг рекордных 44,2 миллиарда долларов, что в значительной степени превышает всего 106 миллионов долларов в 2020 году. Такой резкий рост также привлек внимание мошенников, что вызывает настороженность в сообществе и подчеркивает необходимость повышения безопасности в сфере NFT.

Анализ, проведенный Chainalysis, показал, что 110 фиктивных трейдеров смогли заработать около 8,9 миллиона долларов через манипуляции с NFT. Эти цифры касаются лишь сделок, выполненных с использованием Ethereum и Wrapped Ethereum, что подчеркивает уязвимость текущего рынка. Данная ситуация указывает на необходимость повышения прозрачности и безопасности для защиты инвесторов и пользователей от мошеннических схем в сфере NFT.

Фиктивная торговля — это термин, используемый компанией Chainalysis для описания схем, при которых один и тот же продавец осуществляет сделки с собственными активами. Мошенники перепродают NFT между своими кошельками, создавая ложное ощущение ликвидности и искусственно завышая стоимость токенов. Это позволяет им впоследствии продать NFT жертве по завышенной цене, вводя её в заблуждение относительно реальной ценности актива.

Согласно оценкам экспертов, сумма в 8,9 миллиона долларов, полученная от фиктивной торговли, вероятно, была заработана на продаже NFT, ориентированной на ничего не подозревающих покупателей. Эти покупатели верили, что стоимость приобретаемых NFT возрастает благодаря активным сделкам среди коллекционеров. Фиктивная торговля создает ложное впечатление о спросе и может значительно искажать рынок цифровых активов.

Растущая популярность NFT создает новые возможности для инвесторов и коллекционеров, но одновременно несет в себе значительные риски. Участникам рынка важно быть внимательными и хорошо осведомленными о потенциальных угрозах, связанных с инвестированием в невзаимозаменяемые токены. Тщательное исследование и понимание рынка NFT помогут минимизировать возможные потери и сделать более обоснованные решения.

Для получения актуальной информации о состоянии NFT-рынка и связанных с ним рисках рекомендуется изучить последние отчеты на платформах, таких как CoinDesk и The Block. Эти ресурсы предоставляют глубокий анализ текущих трендов, изменений в ценах и факторов, влияющих на рынок NFT. Ознакомление с данными отчетами поможет сформировать более полное представление о перспективах и потенциальных рисках инвестирования в NFT.

Финансирование терроризма: криптовалюты и российская Hydra

Согласно исследованию Chainalysis, к концу 2021 года ряд террористических организаций начали активно использовать криптовалюту для финансирования своих действий. Например, запрещенная в России группировка «Аль-Каида» в 2019 и 2020 годах организовывала сбор средств через платформы Telegram и Facebook. В 2021 году военное крыло ХАМАСа, известное как «Изз ад-Дин аль-Кассам», сумело собрать более 100 тысяч долларов в криптовалюте. Использование цифровых валют террористическими группировками подчеркивает необходимость усиления контроля и мониторинга в сфере криптофинансов для предотвращения их использования в незаконных целях.

Эксперты акцентируют внимание на важности использования современных технологий, включая анализ блокчейна, как средства противодействия терроризму. Эти инструменты предоставляют правительствам эффективные возможности для отслеживания финансовых потоков и блокировки финансирования террористических организаций. Анализ данных на основе блокчейна позволяет выявлять подозрительные транзакции и укреплять системы безопасности, что существенно снижает риски, связанные с террористической деятельностью. Внедрение таких технологий становится критически важным шагом в борьбе с международным терроризмом и обеспечением общественной безопасности.

Исследования демонстрируют, что государства, применяющие технологии анализа блокчейна, смогли изъять миллионы долларов в криптовалюте. Это подчеркивает эффективность таких методов в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Внедрение блокчейн-анализа позволяет не только выявлять подозрительные транзакции, но и отслеживать финансовые потоки, что значительно усиливает безопасность финансовых систем.

В 2021 году даркнет установил рекорд по выручке, составившей 2,1 миллиарда долларов в криптовалюте. Примечательно, что приблизительно 300 миллионов долларов были получены от продаж украденных логинов и кредитных карт, тогда как 1,8 миллиарда долларов направились к наркоторговцам. Эта статистика подчеркивает растущую активность нелегальной торговли в сети, что вызывает озабоченность у правоохранительных органов и специалистов по кибербезопасности. В условиях продолжающегося развития технологий и анонимности, предлагаемых даркнетом, важно уделять внимание мерам по защите личных данных и борьбе с киберпреступностью.

Сайты даркнета, предоставляющие нелегальные услуги, всё чаще напоминают стандартные маркетплейсы. По словам Максима Хараска, руководителя отдела отраслевой экспертизы в компании Softline, такая трансформация делает их более доступными и понятными для пользователей. Увеличение схожести с традиционными платформами упрощает навигацию и поиск необходимых товаров и услуг, что может привести к росту числа пользователей этих ресурсов.

Даркнет становится всё более популярным, и пользователи имеют возможность легко находить и использовать разнообразные услуги, включая взломы и киберпреступления. Упрощённый доступ и широкий спектр предложений привлекают всё больше новых пользователей. Это явление вызывает обеспокоенность специалистов по кибербезопасности, так как рост интереса к незаконным услугам может привести к увеличению преступной активности в сети. Важно обратить внимание на риски, связанные с использованием даркнета, и осознавать возможные последствия, включая юридические проблемы и утечку личной информации.

Российский даркнет-маркетплейс Hydra продолжает оставаться на лидирующих позициях, контролируя 80% доходов всего мирового рынка даркнета в 2021 году. Hydra предлагает пользователям широкий ассортимент незаконных товаров и услуг, включая наркотики. Это делает платформу одной из самых влиятельных и популярных на теневом рынке. Наличие такого большого процента контроля над рынком свидетельствует о высоком уровне доверия пользователей к Hydra, что привлекает новых участников и усиливает её позиции в даркнете.

Hydra продолжает сохранять свою популярность благодаря удобству и инновациям, таким как встроенная система отзывов и рейтингов. По мнению Максима Хараска, пользователи отдают предпочтение простоте использования, надеясь, что уровень контроля за цифровой безопасностью не будет значительно увеличиваться.